Casos prácticos
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Casos prácticos

FCPA Preventivo

Una empresa farmacéutica multinacional solicitó asesoramiento para la implantación de su programa de Ética y Cumplimiento Normativo en dos países europeos.

Nuestro aporte se centró en la implantación de medidas que cumplieran con los requisitos corporativos y con los estipulados por la norma FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).

Se logró la adecuación de la normativa a la cultura local. Se realizaron investigaciones due diligence de todos los intermediarios de ventas de la compañía y entidades receptoras de donaciones con riesgo de transgresión de la FCPA. Todos estos fueron contactados individualmente y se les instruyó en la normativa americana, como medida de apoyo a los planes de capacitación de la empresa.

El resultado fue la implementación exitosa de un programa de cumplimiento en países cuya cultura dificultaba la aceptación de los controles y políticas requeridos por la normativa americana. 

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