Investigaciones Corporativas
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Delitos Económicos y Fraude

Trabajamos para prevenir y mitigar las consecuencias de la ocurrencia de posibles delitos económicos entre los que se encuentran el fraude, la corrupción, la estafa, la insolvencia, el desvío de activos o el robo de información.  Es más fácil prevenir el fraude que detectarlo.

Una cultura preventiva que evalúe el riesgo potencial minimiza la posibilidad de ocurrencia. Las investigaciones de posibles delitos económicos no sólo persiguen la recuperación de las pérdidas económicas, sino también protegen a nuestros clientes de los efectos negativos sobre su reputación.

Investigación Corporativa

Forense Financiero

Localización de Activos

Peritos y Expertos

Informática Forense

Investigación de Fugas de Información

Competencia Desleal


 Investigación Corporativa:

Las investigaciones que realizamos están orientadas no sólo a la recuperación de las pérdidas económicas, sino también a la protección de la reputación de nuestros clientes. Se dividen en las siguientes etapas: análisis de los hechos presentados; diseño de la estrategia de investigación; recuperación y salvaguarda de pruebas documentales y archivos electrónicos; e identificación y entrevista con las personas relacionadas con el asunto (testigos y testimonios) y con los presuntos autores materiales. Acompañamos a nuestro cliente y a su abogado en todo el proceso de conservación de pruebas, separación de empleados y comunicación interna.

 Forense Financiero:

Nuestro equipo busca, investiga, identifica y analiza actividades ilícitas cometidas por empleados, empresas asociadas, proveedores o competidores. Ayudamos a evitar posibles daños a nuestros clientes, incluyendo el posible desvío de bienes de la compañía. Nuestros servicios incluyen análisis de los libros corporativos, historia financiera y actividades electrónicas.

 Localización de Activos:

El equipo de G5 Integritas ha trabajado en todo tipos de casos asociados con la localización de activos. Muchas veces nos hemos encontrado estructuras complejas y con gran dispersión geográfica y otras veces, la información está contenida en documentación, que debidamente analizada nos proporciona los rastros financieros y su localización.

 Peritos y Expertos:

Peritos y expertos en el estudio y análisis objetivo de determinadas circunstancias proporcionan una valoración acertada de la situación, de forma que pueda ser ratificada en sede judicial.

 Informática Forense:

Localizar la información contenida en los equipos informáticos requiere conocimiento y herramientas específicas que permitan detectar fraudes, desvíos y malversaciones. Aunque los datos hayan sido borrados pueden recuperarse y convertirse en indicio de un delito.

 Investigación de Fugas de Información:

Empresas y negocios necesitan blindar su información sensible para evitar que caiga en manos de la competencia o de terceros inescrupulosos, protegiendo de esta forma su posición competitiva.

El equipo de G5 Integritas trabaja con el cliente para asegurar que su información está bien protegida e investiga en casos de fugas de información. Nuestros servicios incluyen la identificación de los participantes en los actos, las fuentes de las fugas, y el desarrollo de la política/procedimiento para prevenir fugas de información.

 Competencia Desleal:

El equipo de G5 Integritas identifica y analiza actos de competencia desleal, que se manifiestan de diversas formas.

Entre las actividades que identificamos y analizamos están la fijación de precios, acaparamiento, los monopolios, la actividad excluyente, los precios predatorios, y la agrupación y vinculación de productos y precios.

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