Localización de Activos

Soporte a Litigios y Arbitrajes

Las disputas, tomen o no curso judicial, dependen cada vez más en sostener los hechos y en demostrar cómo han ocurrido. Contar con la información necesaria, completa, comprensible y bien recopilada, puede ser determinante a la hora de enfrentarse a un proceso legal. Nuestros servicios de apoyo a litigios y arbitrajes comprenden especialidades que permiten cubrir las necesidades globales de un caso o bien prestar apoyo puntual a un proceso en curso.

Investigación Local e Internacional

Localización de Activos

Conflictos Pre/Post Transacciones

Disputas Antimonopolio

· Disputas Comerciales

· M&A / Adquisiciones Hostiles

· Investigaciones FCPA

· Peritos y Expertos

Informática Forense

Investigación de Fraude

Consultoría en Litigios

· Investigación Local e Internacional

· Búsqueda de Evidencias y Verificación de Testigos

· Inteligencia Pre-Judicial

Protección a la Propiedad Intelectual

 

 Investigación Local e Internacional:

El mercado global se ha desarrollado de tal forma que eventos y actos en cualquier parte del mundo pueden afectar a las empresas y negocios en otra parte del mundo. Las oficinas internacionales de G5 Integritas están situadas de una manera estratégica para enfocar nuestras capacidades de investigación en Iberoamérica. Además, nuestra red de investigadores, expertos y otros profesionales alcanza a todas partes del mundo.

 Localización de Activos:

A veces nos hemos encontrado estructuras complejas y con gran dispersión geográfica y otras veces la información está contenida en documentación, que debidamente analizada nos proporciona los rastros financieros y su localización.

 Conflictos Pre/Post Transacciones:

Determinamos si ha habido hechos ocultos tras proyecciones y suposiciones o la colusión con terceras partes; verificamos datos y registros, y ayudamos refutar la reclamación de daños y perjuicios, así como realizar la revisión financiera.

 Disputas Antimonopolio:

Para ayudar a nuestros clientes con disputas antimonopolio, o antitrust, ofrecemos servicios de investigación y análisis, incluyendo estudios sobre la facilidad de entrar en ciertos mercados, análisis sobre la eficiencia de una fusión e investigaciones de regulaciones.

 Disputas Comerciales:

Cualquier aspecto de las actividades comerciales puede involucrar a una empresa en una disputa: incumplimiento de contrato, la falta de estándares profesionales o una disputa de contabilidad. Sea cual sea la razón, G5 Integritas trabaja para descubrir y evaluar los hechos y la información clave para que nuestros clientes tengan éxito en las disputas.

 M&A / Adquisiciones Hostiles:

Para ayudar a los clientes que participan en fusiones y adquisiciones, incluyendo adquisiciones hostiles, G5 Integritas ofrece su amplia gama de servicios de investigación y análisis, incluyendo las valoraciones de negocios, Due Diligence de reputación corporativa, y las investigaciones de antecedentes.

 Investigaciones FCPA:

La leyes FCPA de Los Estados Unidos - Foreign Corrupt Practices Act – tienen un amplio alcance, ya que regula la transparencia de las cuentas y se incluyen disposiciones sobre sobornos.

Nuestro equipo tiene experiencia en trabajar en casos relacionados con la FCPA. Ayudamos a nuestros clientes a obtener y evaluar la información vital en estos casos.

  Peritos y Expertos:

Peritos y expertos en el estudio y análisis objetivo de determinadas circunstancias proporcionan una valoración acertada de la situación, de forma que pueda ser ratificada en sede judicial.

 Informática Forense:

Localizar la información contenida en los equipos informáticos requiere conocimiento y herramientas específicas que permitan detectar fraudes, desvíos y malversaciones. Aunque los datos hayan sido borrados pueden recuperarse y convertirse en indicio de un delito.

 Investigación de Fraude:

Trabajamos en prevenir y mitigar las consecuencias de la ocurrencia de posibles delitos económicos entre los que se encuentran el fraude, la corrupción, la estafa, la insolvencia, el desvío de activos o el robo de información.  Es más fácil prevenir el fraude que detectarlo, por eso una cultura preventiva que evalúe el riesgo potencial minimiza la posibilidad de ocurrencia. Nuestras investigaciones de posibles delitos económicos no sólo recuperan las pérdidas económicas, sino también protegen a nuestros clientes de los efectos negativos sobre su reputación.

 Consultoría en Litigios:

Colaboramos con los abogados en la definición de la estrategia, identificamos testigos clave, recopilamos información sobre las partes y sus testigos, realizamos entrevistas, valoramos y rastreamos activos, realizamos peritajes y reunimos y organizamos pruebas electrónicas.

 Investigación Local e Internacional:

El mercado global se ha desarrollado de tal forma que eventos y actos que ocurren en un determinado lugar, pueden afectan a empresas y negocios que esten en otra parte del mundo.

Las oficinas internacionales de G5 Integritas están situadas de una manera estratégica para enfocar nuestras capacidades de investigación en Iberoamérica. Además, nuestra red de investigadores, expertos y otros profesionales nos permiten dar cobertura global a nuestros servicios.

 Búsqueda de Evidencias y Verificación de Testigos:

La red internacional de G5 Integritas cuenta con investigadores, expertos y profesionales, quienes pueden encontrar indicios, evidencias y todo tipo de información en cualquier parte del mundo.

Nuestros servicios incluyen la recuperación de documentos, investigaciones de actos, y entrevistas con testigos.

 Inteligencia Pre-Judicial:

Las controversias judiciales se basan en hechos y la capacidad de relatar cómo ocurrieron los hechos. En G5 Integritas nos dedicamos a encontrar y descubrir información y a que esta se pueda utilizar para fines judiciales. Asistimos en la recopilación y preparación de información para un procedimiento judicial o para una negociación. Utilizamos una metodología específica que nos permite preservar la evidencia y proteger su autenticidad y valor.

 Protección a la Propiedad Intelectual:

La falsificación y el contrabando pueden ser actividades costosas para las empresas, sobre todo si no se detecta a tiempo. Para evitar ese tipo de actividad, G5 Integritas identifica y localiza instalaciones de falsificación en todas partes del mundo. Trabajamos con las autoridades locales, proporcionando las pruebas necesarias para detener la actividad. También investigamos y elaboramos informes sobre la integridad de los empleados, así como en empresas asociadas.

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