Riesgo y Cumplimiento

Riesgo y Cumplimiento

Los riesgos del mercado y la internacionalización de los riesgos han llevado a un escenario donde los reguladores asumen un rol activo en la implementación de medidas preventivas y de control que resultan clave para asegurar la transparencia y viabilidad de los negocios.

En este contexto tanto la banca como el sector empresarial se ven en la posición de adaptarse a este nuevo escenario regulatorio que se presenta mas demandante en los diferentes frentes:


Prevención de Lavado de Dinero (AML-CFT)


FCPA y Riesgo Político


Responsabilidad Corporativa


Canales de Denuncia


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San Pablo
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