FCPA - Regulación Anticorrupción
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FCPA - Regulación Anticorrupción

Los riesgos que las empresas enfrentan a nivel de corrupción cuando desarrollan actividades en mercados internacionales es inevitable. Sin embargo, existen regulaciones que exigen a las empresas implementar una serie de controles internos que aseguren la transparencia, la ética y la integridad en sus negocios.

Nuestro equipo dispone de amplia experiencia en normativas anticorrupción a nivel internacional, como la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) la ley federal de los Estados Unidos contra los sobornos y prácticas corruptas en el extranjero. Esta prohíbe a las empresas que tienen operación en los Estados Unidos a pagar, otorgar regalos o favores personales a funcionarios extranjeros con el fin de obtener negocios.

En este sentido, nuestra experiencia abarca tanto el aspecto preventivo como reactivo. En lo preventivo, asistimos a la empresa a implementar las regulaciones internacionales en concordancia con la legislación y cultura local. Por otro lado, el enfoque reactivo se centra en la detección de hechos de fraude y corrupción corporativa. Estos casos requieren investigaciones complejas donde combinamos habilidades investigativas con soluciones contables y tecnológicas forenses, a lo que se suma nuestro conocimiento de los mercados locales.

Medidas Preventivas:

• Confeccion de Programas Anticorrupcion FCPA
• Auditoria de Implementacion FCPA (normativa externa y politica interna)
• Capacitacion del Personal y terceros contratados
• Due Diligence de reputación y antecedentes de las partes vinculadas con entidades oficiales.
• Programa de Integridad del Proveedor
• Due Diligence de ponteciales socios comerciales extranjeros sujetos a riesgo FCPA

 

Medidas Reactivas:

• Investigaciones internas & Entrevistas FCPA

• Investigaciones del mercado ante posibles transgresiones

• Aplicación de técnicas de contabilidad forense

• Coordinacion con el Departamento Legal interno y externo de la empresa

• Informática Forense & Recuperación Electrónica de datos borrados

• Analisis investigativo de metadata e información electrónica recuperada

 

Las investigaciones se realizan de manera independiente con el objetivo de obtener información precisa ante posibles transgresiones, a la vez que ponemos especial énfasis en asegurar la cadena de custodia para validar los hallazgos como evidencias en caso de ser requeridos a nivel judicial.

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