Prevención de lavado de dinero (AML-CFT)
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Prevención de lavado de dinero (AML-CFT)

Nuestro equipo de profesionales cuenta con experiencia internacional en la revisión, corrección, diseño e implementación de programas Anti-Lavado de Dinero (AML_CFT). En todos los casos se consideran los requerimientos locales así como las normativas internacionales vigentes que aplican en cada circunstancia y para cada cliente.

Nuestras auditorias y evaluaciones tienen como objetivo la detección de vulnerabilidades, la evaluación de procedimientos, controles internos, sistemas de reporte interno y todos aquellos elementos que aseguren el cumplimiento regulatorio. El resultado es el aporte de recomendaciones puntales que faciliten el cumplimiento y desarrollo de programas de vigilancia según las normativas vigentes:

 

• Evaluación y Diseño de Programas Anti-Lavado de Dinero (AML-CFT)

• Revisión de Cumplimiento e implementación regulatoria

• Desarrollo de Auditorías Externas y Capacitación

• Due Diligence - Know Your Customer Program

• Aplicación normativa y representación de MSBs internacionales

 

Las ventajas de disponer de un equipo externo para estas tareas asegura la independencia de los hallazgos, el empleo de personal calificado a nivel internacional, la optimización de tiempo y costos comparados con los insumidos generalmente por equipos in-house.

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