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Fugas de información – Caso Práctico

Start up business concepts,New office staff are analyzing data from graphs.They check the accuracy of the data from the graph.

IT Forensics Preventivo – Regulación – Caso Práctico

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Fraude Interno – Caso Práctico

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Detección de Fraude y Búsqueda de Activos – Caso Práctico

Fraude Petroquimicos

Competencia Desleal – Caso Práctico

Canal de Denuncias

Investigaciones FCPA – Caso Práctico

Corporate businessman working at office desk, he is networking with a laptop, flat lay

Due Dilligence – Caso Práctico

Un
empresario que tenía un negocio dirigido a un público exclusivo, con
puntos de venta en lugares estratégicos, recibió la oferta de un
inversor desconocido para él, que quería participar en su empresa con el
fin de procurar su expansión.

Nuestro cliente no estaba muy
convencido de la oportunidad de la operación, porque eso le restaba
control sobre el negocio. Finalmente, llegó a un acuerdo con el inversor
e iniciaron la expansión.

Al poco tiempo, nuestro cliente supo
acerca de la aperura de negocios de la competencia cercano a sus puntos
de operación, había rumores que indicaban que estos pertenecían a su
nuevo socio.

Este empresario necesitaba saber si realmente era cierto que su socio estaba invirtiendo en negocios de la competencia.

Tras
acudir a nuestro equipo, el cliente tuvo en sus manos un informe sobre
la situación real de lo que había detrás de su preocupación. El rumor no
era cierto. Sin embargo, averiguamos que un antiguo empleado de su
socio trabajaba para la empresa competidora.